RFC mexicanos publicados en listas de sanciones internacionales por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Actualizado: 02/06/2026Verifica si aparece en listas del SAT o sanciones internacionales
Son registros publicados por organismos internacionales y gobiernos que identifican a personas físicas, empresas y entidades involucradas en actividades ilícitas como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas o corrupción. Operar con una entidad sancionada puede exponer a tu empresa a consecuencias legales graves tanto en México como en el extranjero.
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) — conocida como Ley Antilavado — obliga a ciertas actividades vulnerables a verificar a sus clientes y proveedores contra estas listas.
Lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Incluye individuos, empresas y países sujetos a sanciones económicas por narcotráfico, terrorismo, proliferación de armas y corrupción.
Riesgo: Transacciones con entidades OFAC pueden resultar en bloqueo de cuentas bancarias, prohibición de operar con dólares y multas millonarias en EE.UU.
Lista consolidada del Comité de Sanciones de la ONU. Incluye personas y entidades vinculadas a Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas, así como regímenes sujetos a embargo internacional.
Riesgo: México está obligado a cumplir con las sanciones de la ONU por el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas.
Lista de personas bloqueadas publicada por la UIF de la Secretaría de Hacienda. Personas físicas y morales cuyos recursos son bloqueados de forma inmediata por presunta vinculación con delincuencia organizada o lavado de dinero.
Riesgo: Sus cuentas bancarias son bloqueadas de inmediato. Recibir pagos de entidades UIF puede desencadenar reportes obligatorios y congelamiento de fondos.
La LFPIORPI (Ley Antilavado) establece Actividades Vulnerables que deben realizar procedimientos de debida diligencia, incluyendo verificar a sus clientes contra listas de sanciones. Entre ellas:
El incumplimiento puede generar multas de hasta 65,000 veces el valor de la UMA (~$7.4 millones de pesos en 2025).
Puedes consultar directamente los portales de OFAC, ONU y UIF, o usar Fiscalerta que cruza automáticamente los RFC de tu cartera contra las tres listas de forma simultánea y te alerta de inmediato si hay un match.
Debes suspender inmediatamente cualquier operación, no informar al cliente sobre el bloqueo (para no obstaculizar la investigación), y presentar un Aviso de Actividad Vulnerable ante la UIF si eres una actividad vulnerable regulada.
No. Incluyen personas físicas, personas morales (empresas), embarcaciones, aeronaves y otras entidades. Fiscalerta verifica tanto personas físicas como morales mediante su RFC.
La lista OFAC se actualiza múltiples veces por semana. La lista ONU se actualiza cuando el Consejo de Seguridad emite nuevas resoluciones. La lista UIF se actualiza de forma irregular. Fiscalerta procesa actualizaciones mensualmente.
Verifica a tus clientes y proveedores contra OFAC, ONU y UIF automáticamente. Cumple con la Ley Antilavado sin esfuerzo.
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