Consultar LFPIORPI significa revisar si una persona o empresa realiza actividades vulnerables sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
La búsqueda también aparece mal escrita como “consultar LFPORPI”, “consultar LEPROFI” o “constancia LFPIORPI”. Conviene cubrir esas variantes de forma natural, pero el término correcto es LFPIORPI.
Qué es la LFPIORPI
La LFPIORPI es la ley mexicana que obliga a ciertos sectores a identificar clientes, integrar expedientes, presentar avisos cuando corresponda y conservar documentación relacionada con operaciones vulnerables.
No es una lista única que se consulta como el 69-B. Es un régimen de cumplimiento. Por eso la pregunta correcta no es solo “dónde consultar LFPIORPI”, sino: ¿mi cliente realiza una actividad vulnerable y tiene evidencia de cumplimiento?
Cómo consultar si aplica LFPIORPI
- Identifica la actividad económica real del cliente.
- Compara la actividad contra el catálogo de actividades vulnerables.
- Revisa umbrales, montos y periodicidad aplicable.
- Confirma si debe darse de alta, integrar expediente o presentar avisos.
- Programa una revisión interna y registra el acuse que el cliente obtuvo, si corresponde.
Actividades vulnerables que suelen requerir revisión
Entre las actividades que normalmente ameritan análisis están operaciones inmobiliarias, construcción, juegos y sorteos, tarjetas de servicio o crédito no bancarias, préstamos, servicios profesionales, comercio de vehículos, joyas, obras de arte, donativos, comercio exterior y traslado de valores, entre otras.
Revisa la lista completa de actividades vulnerables y el calendario LFPIORPI 2026–2028 antes de clasificar el supuesto y sus umbrales.
La actividad vulnerable no siempre coincide con el giro que el cliente cree tener. El contador debe revisar hechos, contratos, facturas, montos y forma de operación.
La revisión antilavado no sustituye la fiscal. Si se trata de cliente o proveedor recurrente, también conviene consultar lista 69-B y revisar si el RFC aparece en listas públicas del SAT.
Qué evidencia existe en LFPIORPI
No existe una constancia pública y universal que permita certificar a un RFC como “cumplido”. Según el caso, el sujeto obligado conserva su evidencia de identificación y obtiene acuses de alta, actualización, Avisos o informes en el portal oficial. Lo importante para el despacho es documentar qué revisó, cuándo y con qué criterio.
Riesgos de no revisar LFPIORPI
- Multas por no identificar correctamente al cliente.
- Multas por no presentar avisos cuando procedía.
- Expedientes incompletos frente a una revisión.
- Riesgo reputacional por operar con clientes o proveedores sensibles.
Relación con listas internacionales
La gestión antilavado no se limita a revisar documentos internos. También puede requerir verificar personas y empresas contra listas de sanciones o riesgo, como OFAC, ONU o UIF, según el caso y la política de cumplimiento del negocio.
Fiscalerta ya publica estadísticas de listas internacionales y sancionados, relevantes para debida diligencia y cumplimiento antilavado. Si el cliente es persona moral, complementa con consultar Beneficiario Controlador.
Cómo ayuda Fiscalerta
Fiscalerta organiza la evaluación por cliente, el supuesto del artículo 17 que revisó el contador, revisiones internas y los folios de acuses que el cliente ya presentó. No sustituye el análisis jurídico, no declara cumplimiento y no recibe e.firma. La IA no es necesaria para el flujo: puede ser un apoyo futuro para leer un documento escaneado, siempre bajo confirmación del contador.
Preguntas frecuentes sobre consultar LFPIORPI
¿LFPIORPI y Ley Antilavado son lo mismo?
Sí. LFPIORPI es el nombre abreviado de la Ley Antilavado mexicana.
¿Dónde se consulta si una actividad es vulnerable?
Debe revisarse la ley, las reglas aplicables, el supuesto concreto y los umbrales vigentes. Fiscalerta ayuda a documentar esa evaluación una vez que el contador determina que el cliente requiere seguimiento.
¿Fiscalerta consulta LFPIORPI automáticamente?
No. La información de Avisos y sus soportes es confidencial, por lo que no existe un padrón público de cumplimiento por RFC. Fiscalerta ordena el trabajo del despacho; el cliente presenta en el portal oficial con su propia e.firma.
Nota orientativa: Este contenido es informativo y no sustituye asesoría fiscal profesional. Verifica siempre directamente en el SAT antes de actuar.
Sobre este artículo
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